精研科技: 第三届监事会第十五次会议决议公告-今日精选

2022-12-07 18:55:43 来源：

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证券代码：300709 证券简称：精研科技公告编号：2022-114 江苏精研科技股份有限公司本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。“公司”）会议室，以现场会议方式召开。未有缺席会议监事。法规和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：监事会认为：被担保方作为公司的子公司，经营情况正常，担保风险可控；本次担保是为了满足子公司日常经营和发展的需要，可以提高资金使用效率，不会对公司正常经营和业务发展产生不良影响，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于为子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）4 亿美元的金融衍生品交易业务。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于公司 2023 年度金融衍生品交易计划的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 4,000 万元（含）人民币的闲置募集资金进行现金管理。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件特此公告。江苏精研科技股份有限公司监事会

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关键词：精研科技: 第三届监事会第十五次会议决议公告

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